CABINET DE CONSEIL
Spécialisé en fraude
à la cryptomonnaie
Notre Cabinet de conseil est constitué de spécialistes dans le domaine de la fraude financière. Nous accompagnons les victimes dans leurs démarches afin de défendre de leurs droits. Nous nous appuyons sur un réseau d'experts reconnus (avocats, juristes et sociétés d’analyse blockchain).
01
Analyse & étude d'opportunité
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qualification de l’arnaque (nature de la fraude, infraction pénale potentielle)
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analyse de la chaine d'intervenants et des responsabilités envisageables (fraudeur, plateforme, exchange, prestataire de paiement, banque)
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évaluation des chances de récupération des fonds
02
Sécurisation de la situation
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priorisation des actions de sécurisation à mener
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identification des risques d'arnaque secondaire
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plan d'action personnalisé des démarches à engager
03
Préparation du dossier
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élaboration du Dossier de Situation
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identification des flux
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structuration du Dossier de Preuves
04
Actions contre les plateformes
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rédaction de la plainte pénale
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signalement aux autorités compétentes
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demande de gel conservatoire auprès des plateformes
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orientation vers un expert (avocat, technique) si nécessaire
Notre ADN
Les arnaques à la cryptomonnaie reposent souvent sur l’opacité technique, l’urgence et la désinformation.
Notre cabinet est dédié à la défense experte des victimes de fraudes crypto.
Nous transformons un récit de victime confus et émotionnel en un dossier structuré, juridiquement qualifiable et techniquement actionnable pour vous permettre d'engager rapidement et de manière sécuriser vos démarches et signalements prioritaires.
Selon les informations à votre disposition, nous pourrons retracer les flux et vous permettre de solliciter le gel préventif des fonds et leur récupération auprès des plateformes.
Nos experts peuvent analyser les transactions sur Bitcoin, Ethereum et les principales blockchains afin de :
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identifier les points de centralisation (exchanges, plateformes),
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mettre en évidence les manquements aux obligations de vigilance et de sécurité,
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fournir aux victimes et à leurs conseils des éléments techniques décisifs.
Parce qu’une fraude crypto ne doit pas rester impunie, nous mettons l’expertise au service du droit.
Vous êtes victime ?
Ayez rapidement les bons reflexes
Lorsque l'on a été victime d'une fraude à la cryptomonnaie, il est impératif de passer de l'état de stupéfaction à l'action.
Après une fraude, les fonds peuvent être déplacés très rapidement.
Plus vous agissez tôt, plus vous augmentez vos chances d’action.
01
Rassemblez les infos indispensables
Sans le TXID , aucune analyse sérieuse n’est possible.
Le TXID est l'identification de transaction (lettres + chiffres) qui sert de “numéro de suivi” pour une transaction en cryptomonnaie.
Cette information nous permet de :
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retrouver une transaction précise
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vérifier qu’un transfert a bien eu lieu
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consulter les adresses d’envoi et de réception, le montant, la date, le statut, blockchain utilisée.
Cette donnée technique est le point de départ de l'investigation des flux et opérations de vos fonds.
Il faut aussi conserver les échanges avec l’escroc, les plateformes et sites utilisés, preuves de paiement, ..).
Notre rôle est avant tout de vous assister dans la constitution de votre dossier de preuves afin de vous permettre d'engager les démarches auprès des plateformes.
02
Sécuriser vos comptes
Même si vous pensez que le pire est derrière vous, nous vous conseillons immédiatement de :
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Changer tous vos mots de passe (email, exchanges, banques)
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Activer la double authentification (2FA) partout (idéalement avec une app, pas SMS)
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Vérifier vos comptes sur des plateformes comme Binance, Coinbase ou Kraken
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Révoquer les accès aux applis/connecteurs suspects (wallets, extensions navigateur type MetaMask)
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En cas de partage de votre "seed phrase" (clé privée), considérez que votre wallet est compromis définitivement. Vous devez alors transfèrer ce qu’il reste vers un nouveau wallet sécurisé.
Notre cabinet vous accompagne dans la mise en place des actions prioritaires afin de protéger vos actifs et vous prémunir d'autres d'arnaques.
03
Signaler et geler les fonds
Dans des délais courts vous devez informer les autorités compétentes de votre situation.
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Déclarer sur PHAROS
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Déposer une plainte via THESEE
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Déposer une plainte à la Police ou Gendarmerie
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Faire un signalement à l'AMF
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Informer la Plateforme de la situation
Notre cabinet vous assiste en élaborant un Dossier de Situation et de Preuves (DSP) à transmettre à l'ensemble de ces interlocuteurs pour geler les fonds
Répondez à 5 questions — obtenez une analyse gratuite et personnalisée de votre situation.
NOS OBJECTIFS
Investigation
Comprendre précisément
le parcours des fonds
Exploitation
Créer un dossier clair, complet et exploitable
Actions
Signalements, demandes de gel, suivi des démarches